证券代码：601956         证券简称：东贝集团            公告编号：2023-012

             湖北东贝机电集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股

和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利

润的 43.82%。

      本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、公司 2022 年年度利润分配预案

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公

司股东的净利润为 142,036,399.47 元，母公司实现净利润 19,323,235.67 元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积

   考虑到股东利益及公司长远发展，2022 年公司利润分配预案为：以公司年

末总股本 622,365,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币

（含税），预计分配利润 62,236,510.00 元（含税），尚余未分配利润转下一次分

配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2022

年度归属于上市公司股东净利润的 43.82%。

     二、已履行的相关决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  本次利润分配预案已经 2023 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第二十一次会

议及第一届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

     (二)独立董事意见

     独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配预案充分体现公司重视对广大投

资者的合理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，落实了《公

司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，有利于广大

投资者特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提交公

司 2022 年度股东大会审议。

     (三)监事会意见

     监事会认为：公司本次利润分配预案充分体现公司重视对广大投资者的合

理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合有关法律法规

和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于广大投资者特别是中小股东的

利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提交公司 2022 年度股东大会审

议。

     三、相关风险提示

  公司 2022 年年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬

请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

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